Se suele decir que España es el país de la picaresca, al menos se considera género literario. Algo que sabemos todos a los que nos obligaron a leer el “Lazarillo de Tormes”, libro bastante recomendable. Pero hoy quiero hablar de la...
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El otro día hable en estas páginas sobre el fraude donde vemos que se encuentra en todas partes del mundo, no está limitado a algunas zonas, y que la forma más común de identificar el fraude en una empresa es utilizando información...
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Hace un tiempo tuvimos un debate en estas páginas, sobre si era lícito utilizar información de dudosa proveniencia para pillar a criminales. Entonces el caso era que los servicios secretos alemanes pagaron 5 millones de euros a un...
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Según el último estudio de ACFE, que publican cada dos años, sobre fraude y abuso de posición en las empresas, analizando 1.843 casos alrededor del mundo en los años 2008 y 2009, concluyen que el fraude puede alcanzar un promedio del 5% de...
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En Grecia, están buscando formas de reducir su déficit público y su deuda estatal. Las inyecciones de sus amigos europeos son para darles tiempo para asentar las bases de una política económica que permita sus cuentas desarrollarse de...
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Según el fiscal general del tribunal de cuentas italiano, Furio Pasqualucci, la corrupción en la administración pública italiana alcanza entre 50.000 y 60.000 millones de euros, entre 58 millones (más o menos) de habitantes, nos sale...
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Cada cierto tiempo un nuevo timo sale a escena. Desde el famoso y clásico timo de la estampita al líquido que sirve para duplicar billetes, es algo que estamos acostumbrados. Al fin y al cabo uno de los libros cumbres de nuestra literatura...
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En una encuesta en 19 países europeas sobre si la decepción es válido como opción, dos tercios respondieron que no. Viendo el promedio de los resultados a nivel europeo en el cuadro, vemos unas variaciones en la permisibilidad de las...
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Este informe, el Informe Global de la Corrupción 2008: Corrupción en el Sector del Agua, se enfoca en la corrupción en el sector del agua. La presidenta de Transparency International. Huguette Labelle, lo define como: “El agua es un...
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Vivimos en un entorno en el que se subcontrata casi todo. Esto es muy habitual con los operadores de telecomunicaciones. Los vendedores, los call centres y los servicios técnicos suelen estar subcontratados. Si las subcontratas...
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Seguro que muchos habeis recibido estos emails informándonos de depósitos millonarios y ofreciéndonos la posibilidad de ayudar a liberarlos y, así, participar en parte del pastel. Para eso, sólo hay que enviar dinero para cubrir algunos...
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Recientemente he vivido el caso de unas personas que tenían una cierta cantidad de dinero "invertida" (así lo decían ellos) en un negocio estupendo que les daba un 10% de rentabilidad anual, con pagos mensuales y liquidez inmediata. No...
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Al finales de año empezamos a conocer las estadísticas. Hoy vamos a hablar sobre el fraude bancario. España es el tercer país que sufre más los ataques masivos. Tras Estados Unidos y el Reino Unido, en España somos el país donde más...
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Transparency Internacional acaba de publicar su quinto barómetro para el año 2007 que analiza el estado de la corrupción en los países, incluyendo los países ricos, que tampoco se salvan. El barómetro se basa en encuestas sobre las...
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En estas páginas hemos hablado hace tiempo de las actividades poco éticas de la empresa alemana, Siemens, y de que sus directivos han estado participando en actividades corruptas en el mundo para conseguir contratos. Añadido a eso, han...
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Sergio Montoro, en la Pastilla Roja, se hace eco de la muerte del Nuevo Mercado. Ese invento tan chic, que trataba de crear un Nasdaq español (o un Sabbath como decía aquel señor que insistía en invertir en este tipo de valores sin tener...
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Hace un tiempo hablé de la necesidad de establecer procesos mucho más organizados, rigurosos y transparentes para la evaluación de los patrimonios de los alcaldes y su desarrollo. Pues parece que los inspectores de hacienda, a través de...
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Un año más la división de auditoría de la Unión Europea (UE), la Corte Europea de Auditores (CEA), ha rechazado el informe de gastos de los presupuestos para el período 2006-2007, que les han hecho llegar. Este rechazo viene a cuestionar...
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¡Esta noticia es muy importante! Se ha probado claramente, incluso con el reconocimiento de la propia empresa, que ejecutivos de la empresa alemana, Siemens, participaron en actividades corruptas con el objetivo de conseguir contratos. Es...
Leer más »Chorizos:La picaresca hostelera.Cómo detectar si tu CEO miente.Señales de que alguien está cometiendo fraude.Información de dudosa proveniencia para pillar...