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Blanqueo

Sentencias, laudos, y evasión fiscal

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La JusticiaHace un mes dedicaba, dentro de mi tour alrededor de las herramientas habituales de fraude fiscal, blanqueo y evasión de capitales, una entrada al mundo del arte. Alguno se podría sentir indignado. Ya está IC manchando este maravilloso mundo espiritual con el sucio dinero. Pues almas sensibles, el mundo es así, no lo he inventado yo. Y es tan curiosa nuestra sociedad, que tal que si fuese un medicamento homeopático, la Justicia, el Poder Judicial, que sería la ultima ratio a la hora de perseguir estas conductas, puede convertirse en ocasiones en la mejor de sus coartadas. Las sentencias como medio de blanqueo, tiene su gracia.

A estas alturas de la serie, quien no tenía ni dea ya es consciente de que todo esto va, como si fuese un truco de magia, de usar un señuelo, una coartada, un negocio ficticio, que encubre el trasiego del dinero, el flujo del mismo, enmascarando la naturaleza de las autenticas relaciones jurídicas y comerciales. Nada es lo que parece. Y puestos a buscar coberturas que mejor que un documento público, que una sentencia. Un excelente pasaporte para transitar por la ilegalidad.

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El blanqueo de capitales como una de las bellas artes

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arteEn el siglo XIX Thomas de Quincey escribio una obra cargada de humor negro, y más profunda de lo que parece: Del asesinato considerado como una de las bellas artes. He de reconocer que me ha servido de inspiración (que jeta) para titular este post, continuación de la serie que inicié con áquel en que distinguía entre fraude fiscal, blanqueo y evasión de capitales. Y es que me viene al pelo la mención a la condición artística las técnicas de blanqueo.

Ciertamente, hay mucho de arte y mucho de tauromaquia en dichos procedimientos. Os recuerdo que la finalidad última es vestir como legal un dinero de procedencia ilegal, y para ello hay que recurrir al arte del engaño, del fingimiento, del señuelo. En definitiva se busca crear una ilusión, un mundo nuevo. Pero cuando hablo de arte no me quería poner tan profundo, me refería más bien a las posibilidades que el mundo artístico ofrece en materia de blanqueo de dinero. A continuación, y a título de ejemplo, desgrano cuatro bien conocidas:

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Los inmobiliarios siguen con el blanqueo

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Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales Sepblac 405.153.GIF

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), organismo encargado de la prevención del lavado de dinero, ha calificado como “poco satisfactoria” la actuación del sector inmobiliario.

Aquí estamos en 2007 y los inmobiliarios todavía están jugando con el blanqueo de dinero y suspendiendo en sus obligaciones de limpiar su sector. Ahora con los problemas que está sufriendo el sector, oiremos más excusas para conseguir el retraso de sus obligaciones.

¿No es el momento de jugar duro?

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