Elblogsalmon http://www.elblogsalmon.com Weblog colectivo dedicado a la actualidad relacionada con los gadgets y los dispositivos y cacharros más novedosos. Wed, 03 Dec 2008 05:15:56 +0000 http://www.elblogsalmon.com <![CDATA[Más controles sobre los chorizos]]> http://www.elblogsalmon.com/2007/02/15-mas-controles-sobre-los-chorizos http://www.elblogsalmon.com/2007/02/15-mas-controles-sobre-los-chorizos Wed, 14 Feb 2007 22:11:53 +0000 Onésimo Alvarez-Moro Yo quiero ley de Blanqueo 224.254.jpgEl Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) acaba de introducir nuevas normas para entorpecer el blanqueo de capitales y los juegos financieros de los chorizos, con el control de los movimientos del dinero en efectivo dentro y fuera de España.

Las normas no son para prohibir estos movimientos ni para controlarlos pero si para entorpecer los movimientos ilegales y asegurarse que los legales se justifican. Con todo el dinero en efectivo que se mueve en España, esto no es sólo un problema del blanqueo de dinero proveniente de actividades mafiosas, tradicionalmente entendidas.

Recordemos la cantidad de billetes de €500 que se mueven en España. Yo por lo menos no me creo que la gran mayoría, incluso ni la mayoría, de estos billetes son para usos totalmente legales. ¿Alguien sabe cuántos de estos se sacan del país en maletas?

Los casos en los que surge la obligación de declarar son los siguientes, provenientes de la Nota de Prensa del MEH:

  • Toda persona (española o no) que viaje fuera de España transportando dinero en efectivo (sea en euros o en otras monedas) o cheques bancarios al portador por importe igual o superior a 10.000 euros .
  • Toda persona (española o no) que pretenda acceder a territorio nacional transportando dinero en efectivo (sea en euros o en otras monedas) o cheques bancarios al portador por importe igual o superior a 10.000 euros.
  • En estos dos supuestos, se entiende por entrada o salida la realizada hacia cualquier país tercero, incluidos los miembros de la Unión Europea, ya sea por frontera terrestre, marítima o aeroportuaria.
  • Asimismo, existe la obligación de declarar los movimientos de dinero en efectivo por el interior de nuestro país cuando las cantidades transportadas igualen o superen los 100.000 euros.

Otra arma más para la batalla en contra de las actividades financieras delictivas. ¡Buenas noticias!

Vía | Cinco Días y Nota de Prensa del Ministerio de Economía y Hacienda
En El Blog Salmón | Hay más y más billetes de €500

]]> <![CDATA[Afinsa y Forum Filatélico: cuidado con el blanqueo de dinero]]> http://www.elblogsalmon.com/2006/05/12-afinsa-y-forum-filatelico-cuidado-con-el-blanqueo-de-dinero http://www.elblogsalmon.com/2006/05/12-afinsa-y-forum-filatelico-cuidado-con-el-blanqueo-de-dinero Fri, 12 May 2006 08:38:57 +0000 Onésimo Alvarez-Moro Forum Filatelica & AfinsaLas presiones para conseguir compensación en este caso solo han comenzado y seguro que llegarán a la conclusión de que los perdedores en este caso se merecen compensación del gobierno. Movimientos en la calle, acompañados de la correspondiente violencia, llevará a los órganos del Estado a responder positivamente a las peticiones.

Cuando esto ocurra, existen varias averiguaciones que se deben hacer.

Primero, ¿la compensación será de la cantidad depositada o incluirá los beneficios prometidos?

Segundo, ¿terminará el gobierno español como el mayor coleccionista de sellos del mundo? Si compensa a los afectados ¿no debería llevarse los sellos, si existen por supuesto?. Tercero, ¿se averiguará de donde provenieron los fondos invertidos por los que piden ser compensados?

Lo que hay que asegurar es que los que recibirán compensación puedan justificar su capital y que este no provenga de fuentes criminales o al margen de la ley. Si no, el gobierno estaría participando en actividades de blanqueo de dinero.

En El Blog Salmón | Afinsa y Forum Filatélico: compensar pérdidas es peligroso y La estafa de Afinsa y el Forum Filatélico

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