Evasión

Mientras en España cuestionamos la utilidad de la “amnistía fiscal” aprobada por el gobierno, el instituto Tax Research de Reino Unido ha elaborado un informe llamado Closing The European Tax Gap donde pone encima de la mesa las escalofriantes cifras que la economía sumergida mueve tanto en España como en el resto de la Unión Europea.

Según señalan la recaudación impositiva que la Unión Europea pierde por la economía sumergida asciende a 865.000 millones de euros al año, lo que equivale a un 17,6% del gasto publico. A esta cifra habría que añadirle los 150.000 millones correspondientes a la evasión fiscal de las empresas.

Leer más

Japón ha reconocido a China como la segunda economía del planeta, algo que adelantamos el año pasado. De acuerdo a The New York Times, Tokio señaló esta madrugada que el producto de la economía nipona alcanzó los 1,28 billones de dólares, mientras que el de los chinos fue de 1,33 billones de dólares. Aún así, las economías de China y Japón son sólo un tercio del tamaño de la economía estadounidense, cuyo valor trimestral se empina por sobre los 3,7 billones de dólares.

Hace apenas cinco años, China tenía un crecimiento anual de 2,3 billones de dólares, exactamente la mitad del japonés. Pero mientras Japón se ha mantenido estancado durante los últimos 20 años, China ha crecido solidamente durante las últimas tres décadas a tasas superiores al 10%, cumpliendo con la regla matemática que indica que un crecimiento del 10% permite duplicar el nivel de vida en un plazo de siete años. En gran parte ha sido el sólido crecimiento de China (favorecido por el desorden financiero) lo que ha eclipsado a la maquinaria japonesa.

Leer más

En Grecia, están buscando formas de reducir su déficit público y su deuda estatal. Las inyecciones de sus amigos europeos son para darles tiempo para asentar las bases de una política económica que permita sus cuentas desarrollarse de forma sostenible y la oportunidad de reducir los resultados de su despilfarro pasado, la gran carga de deuda que han acumulado.

Una de las medidas que parece que han introducido es el nombramiento público de los médicos y dentistas que no pagan casi nada en impuestos.

Aunque esta medida puede sonar frívola, parece que es muy común en Grecia pagar a profesionales, no sólo a los médicos, con el sobrecito lleno de Euros y estos sobrecitos se olvidan cuando llega el momento de declarar ingresos y pagar impuestos. Por supuesto que el sobrecito también olvida el IVA necesario para el servicio cobrado.

Grecia no es el único país donde esto se ve y espero que la práctica de nombrar a los que no pagan impuestos o a los que pagan poco se extienda.

Leer más

Hace ya casi un mes que no tocaba el tema del fraude fiscal, el blanqueo de capitales o la evasión de capitales. Como sabéis, mi propósito era doble: dejar claro cada uno de los conceptos, marcando diferencias con los restantes, para posteriormente ir desgranando en una serie de posts ejemplos de prácticas habituales en esos mundos. Así, hemos hablado de la Hawala, de las operaciones inmobiliarias, del import/export, del mundo del arte, y Remo se me adelantó con todo un pequeño clásico, el aprovechamiento del sistema fiscal de módulos.

A bote pronto aún nos quedan unos cuantos métodos o sistemas: el arbitraje o los falsos procedimientos judiciales, el uso de ONGs, etc. En el post de de hoy nos vamos a centrar en las posibilidades que encierran los mercados de valores para el fraude, el blanqueo, etc. Estas operativas están restringidas a operaciones fuertes, a personas con amplia capacidad financiera, y son ciertamente difíciles de rastrear. Por encima del blanqueo o de la evasión vía pisito nos encontramos con este otro plano sumamente distinto. Veamos dos modalidades.

Leer más

Durante las últimas semanas se han logrado numerosos acuerdos para la cooperación y el intercambio de datos referidos al secreto bancario. Desde la cumbre del G20 en Londres el 2 de abril, se ha tomado en serio la necesidad de terminar con los paraísos fiscales, suerte de anomalía en el mercado financiero responsable en gran parte del caótico estado actual de la economía y las finanzas por las distorsiones que entrega a la acciones de política económica .

Aunque es muy natural y deseable esperar que el cambio de giro experimentado por algunas economías europeas se consolide y permanezca, la situación es tan frágil que nada asegura que haya un rápido retorno a indicadores positivos. Sólo en Estados Unidos han quebrado 77 bancos durante este año, rompiendo todos los récord y a una velocidad que sorprende. Horas antes, la cifra era de 74 bancos.

Leer más