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¿Ayudan los bancos al blanqueo de dinero de manera consciente?

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¿Ayudan los bancos al blanqueo de dinero de manera consciente?

La pregunta del título de este artículo es de muy difícil respuesta, a pesar de lo concienzudo de los análisis a los que les tenemos acostumbrados en El Blog Salmón. No obstante, a pesar de la imposibilidad de darles una respuesta fehaciente sin tener acceso a ningún sumario de carácter reservado, sí que vamos a hacer con ustedes hoy un análisis de los distintos casos de blanqueo últimamente acontecidos. De esta forma podrán ustedes opinar con fundamento antes de que las pruebas documentales recogidas y el veredicto de los correspondientes jueces salgan a la luz.

Los casos recientes más llamativos referidos al tema que nos ocupa, y de los cuales vamos a realizar un breve repaso, son principalmente tres: el caso Pujol, el caso Granados y la tristemente famosa lista Falciani, y por último una última derivada más reciente de dicha lista: la investigación que la Guardia Civil está realizando al Banco Santander y que esta semana ha provocado un enorme revuelo mediático y social, y el cual abordaremos desde la presunción de inocencia a la que nos obliga el hecho de que no haya una sentencia sobre este último caso.

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Autoridades financieras cierran el Maple Bank de Frankfurt por fraude y lavado de dinero

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Autoridades financieras cierran el Maple Bank de Frankfurt por fraude y lavado de dinero

Las Autoridades de Supervisión Financiera (BaFin) ordenaron el cierre inmediato del Maple Bank, una empresa que está siendo investigada por evasión fiscal y lavado de dinero. Maple Bank, con sede en Francfurt, es parte de la canadiense Maple Financial Group. La Autoridad de Supervisión Financiera (BaFin) anunció este domingo que le ha prohibido al Maple Bank formular pagos o vender activos ante su excesiva e insostenible deuda inminente. El banco también tiene prohibido aceptar pagos de consumidores más allá de los que sean para cancelar deudas. La autoridad bancaria dijo que Maple Bank, cuyos activos ascienden a 5.000 millones de euros (5.580 millones de dólares) y sus pasivos a 2.600 millones de euros (2.900 millones de dólares), tendrá que asignar fondos específicos para cubrir sus pagos de impuestos. La investigación del Maple Bank comenzó en septiembre del año pasado.

El Banco, que tiene una hoja arce como símbolo corporativo, difícilmente sería conocido si no hubiese jugado un papel importante en una de las batallas de adquisición más espectaculares en la historia de Alemania: el intento, que falló en última instancia, del fabricante de automóviles deportivos Porsche por tragar a su rival mucho más grande Volkswagen, en 2008. Los directivos financieros de Porsche realizaron complejas y fraudulentas operaciones con derivados financieros para que la empresa con sede en Stuttgart se apropiara de la empresa con sede en Wolfsburg. Ese hecho fue considerado una criminal manipulación del mercado. El caso resuena en los pasillos de la justicia alemana porque involucró cientos de millones de euros de evasión tributaria. La investigación aún está en curso.

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Hacienda nunca fuimos todos

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Hacienda nunca fuimos todos

Hacienda ya no somos todos, y dudo de que algún día lo fuésemos. Esta es la conclusión que podemos extraer de la primer jornada del juicio por el caso Nóos, que sienta en el banquillo a la Infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarin, por varios delitos, entre ellos fiscales.

La Abogacía del Estado utilizó el argumento de que “Hacienda somos todos es solo un eslogan publicitario sin trascendencia jurídica” para intentar que a la hija del rey emérito, Don Juan Carlos de Borbón, salga del proceso penal al que sí se tendrá que enfrentar su marido.

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Bruselas y lo mejor para Grecia: una salida ordenada de la trampa del euro

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Bruselas y lo mejor para Grecia: una salida ordenada de la trampa del euro

Las draconianas condiciones impuestas a Grecia no significan ningún alivio verdadero y solo han postergado el momento de la verdad para Europa. Lejos de impulsar el crecimiento y el empleo, la economía helena va camino a disparar el desempleo al 30 por ciento y hundir más a su economía, que ya vive una nueva recesión. Los planes de privatización masiva de los activos helenos no generarán liquidez pero dispararán la inflación al 20 por ciento y la economía se hará insostenible. Nunca ha sido el interés de la troika dar vida a la economía griega, sino exprimir al máximo sus recursos. Prueba de ello es que el "préstamo puente" por 7 mil millones de euros concedido el lunes 20 al gobierno de Tsipras, ese mismo lunes se distribuyó en pagos por 4.200 millones de euros al Banco Central Europeo, y más de 2 mil millones de euros al Fondo Monetario Internacional. Sólo en intereses Grecia canceló más de 400 millones de euros.

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HSBC limpia su lavado de dinero con 38 millones de euros

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HSBC limpia su lavado de dinero con 38 millones de euros

HSBC pagará a las autoridades de Ginebra 40 millones de francos suizos (38 millones de euros), para que la justicia de ese país cierre la investigación que lleva sobre el lavado de dinero realizado por el banco británico. Pese a que esta es la multa más elevada aplicada a un banco en Suiza, en rigor, es primera vez que se multa a un banco en Suiza, constituye una pequeña fracción de las multas aplicadas por Estados Unidos a UBS o Credit Suisse. También es una multa bastante reducida en comparación a los 1900 millones de dólares que cobró la justicia estadounidense a este banco por el mismo delito. Pero además, ésta es una resolución inédita que pone precio a la liberación de un crimen grave como es el lavado de dinero. HSBC ha comprado en una módica suma su inocencia para dejar de ser investigado.

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La FIFA al nivel de la mafia, acusada por corrupción y lavado de dinero

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La FIFA al nivel de la mafia, acusada por corrupción y lavado de dinero

El escándalo que envuelve a la FIFA tras el arresto este miércoles en Suiza de siete de sus más altos cargos acusados de corrupción, es la primera investigación seria y de rigor que se hace en torno a la corrupción en el fútbol. Esta vez la intervención del FBI y de la Justicia de Estados Unidos amenaza con dar un duro castigo a la federación mundial de fútbol. La Fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch, declaró que el Departamento de Justicia norteamericano "está decidido a acabar con la corrupción en el mundo del fútbol" en una conferencia en la que cargó contra los dirigentes de la FIFA acusados de corrupción, como informa The New york Times

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LuxLeaks: competencia fiscal entre Estados y difícil solución

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LuxLeaks: competencia fiscal entre Estados y difícil solución

Llevamos unas semanas oyendo hablar del caso LuxLeaks: pactos secretos entre Luxemburgo y empresas para que estas tributen en el ducado a cambio de una fiscalidad muy reducida. Y aunque lo desconocíamos todo el mundo sabía que hay países muy ventajosos en Europa para la tributación de empresas, por ejemplo Irlanda, Holanda y el propio Luxemburgo.

Estamos ante un caso de competencia fiscal entre Estados de la UE. Es decir, los Estados compiten entre sí por ofrecer una fiscalidad más ventajosa a multinacionales para que tributen por todos sus beneficios de la UE allí. Con esto logran grandes ingresos fiscales a pesar del bajo tipo fiscal.

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Richard Branson abandona el Reino Unido ¿por los impuestos?

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Richard Branson abandona el Reino Unido ¿por los impuestos?

Hemos visto muchos medios, incluyendo este, hacer eco de la decisión de Sir Richard Branson de vender su domicilio en Reino Unido a sus hijos y convertir su residencia en Necker Island, en las caribeñas Islas Vírgenes británicas. Como es de esperar, los medios han repetido hasta la saciedad que la razón principal de su traslado ha sido para evitar tener que pagar impuestos en Reino Unido, por lo menos los impuestos que genera fuera de ese país.

La acusación de que un empresario que se traslada de esta forma es impulsado por razones fiscales personales es lo esperado, especialmente con lo que se piensa de los empresarios y su justicada mala reputación, a pesar de que el haya anunciado que su situación fiscal no cambiará en nada con el cambio. Algunas veces se olvida que, o no todos los empresarios un son iguales o la realidad no siempre es lo que un prefiere creer.

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Richard Branson abandona el Reino Unido por los impuestos

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Richard Branson abandona el Reino Unido por los impuestos

Richard Branson, el empresario dueño de Virgin, que cuenta desde discográficas hasta una compañía aérea pasando por la banca, ha abandonado el Reino Unido para tributar menos. Su nueva residencia se situará en la isla de Necker, en el caribe.

Con este cambio de residencia Branson no tendrá que tributar por los beneficios obtenidos fuera del Reino Unido, aunque sí los que genere dentro. Y esto ha avivado el debate sobre la "evasión" legal de impuestos en el Reino Unido. ¿Es lícito que un empresario use todos los mecanismos legales a su alcance para minimizar los impuestos que paga? ¿Tener una fiscalidad alta para las grandes fortunas las espanta y al final el verdadero peso de los impuestos recae sobre las clases medias?

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¿Es lícito pagar por información robada si son datos de fraude?

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¿Es lícito pagar por información robada si son datos de fraude?

La semana pasada, vimos la decisión judicial que el ciudadano suizo, Hervé Falciani, no será extraditado a su país natal. Los suizos buscaban su extradición ya que, en 2008, facilitó datos personales de 130.000 clientes de la oficina de Ginebra del banco británico, HSBC, a autoridades fiscales europeas causando investigaciones de estos clientes en sus países de origen por posibles fraudes fiscales.

En Suiza toman muy en serio eso de mantener el secreto bancario y cuando alguien infringe esas leyes, piensan que sus leyes deben ser protegidas y no entienden que uno de sus ciudadanos, que ha infringido esta ley importante para su país, no sea devuelto a su país para responder por sus acciones. La decisión judicial fue que en España que esa ley no existe y que no devolverán al ciudadano suizo a su país. Los abogados entre nuestros lectores nos pueden explicar la decisión en más profundidad.

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