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Fraude Fiscal

Ayer pudimos ver en televisión a Risto Mejide en una entrevista a Bertín Osborne (que podéis ver íntegra aquí). Durante el transcurso de la misma, Risto le preguntó a Osborne por el problema que tuvo hace ya bastantes años con Hacienda. En 1987, Bertín Osborne y su asesor idearon una triangulación de sociedades con sede en paraíso fiscal con el objetivo de evadir impuestos.

A Osborne lo cogió Hacienda con el carrito del helado y fue condenado no por el propio delito fiscal en sí, sino por...

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Cada Gobierno que pasa tiene su medida estrella para acabar con el fraude del IVA y todas pivotan alrededor de la misma idea: controlar el total de facturas emitidas para calcular previamente las cuotas de IVA.

Realmente, es el sistema bueno de control en el IVA, tener un registro individualizado y resumido de cada operación que lleva IVA y los datos del emisor, receptor, bases imponibles, cuotas...

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Veamos primeramente el problema ¿debe una persona cobrar las ayudas de 400 euros si tiene cualquier otro tipo de ingresos?. Supongamos cualquier persona que se dedica a hacer "chapuzas", que tiene una fuente de ingresos no declarada y a efectos legales es una persona sin ingresos ¿debe recibir esa ayuda?

En principio, salvo que la Administración demuestre la existencia de esos ingresos, no hay

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El 14 de mayo de 2013 el Reino de España firmaba con los EEUU Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, que ha entrado en vigor este año. Para saber de que estamos hablando previamente hay que responder a la pregunta de qué es FATCA...

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Acabamos de terminar la charla-debate de Xataka con el tema de Uber y los taxistas y toda esta historia tiene un trasfondo muy importante que está en el comportamiento de la sociedad y en el mercado en el que se opera como tal.

La mayoría de nosotros, en infinidad de ocasiones, no nos planteamos el origen de los productos o servicios, la "legalidad", "ilegalidad" o "alegalidad" en la que nada la

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Hoy ha salido publicado en el BOE el Plan Antifraude para 2014 y como novedad más importante destacan los ejes de actuación que ha marcado la AEAT para el control de la economía sumergida vigilando la actividad en internet.

Hacienda quiere focalizar las actividades en la red, tanto las que operan de manera simultánea como aquellas cuya base exclusiva de intercambio de bienes y servicios en...

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La prensa ha adelantado la primera “bomba” del plan antifraude 2014, plan que será presentado probablemente la próxima semana. Lo califico como “bomba” irónica, porque este nuevo plan de actuación antifraude anuncia como novedad unas facultades inspectoras que ya existen como son el examen de los ordenadores de las empresas.

Hoy por hoy, Hacienda ya puede acceder sin problema legal a los...

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El FC Barcelona ha comunicado hoy que ha presentado declaración complementaria de retenciones a no residentes por importe de 13,5 millones de euros con origen en los pagos del fichaje de Neymar. El comunicado, que merece la pena leerlo , hace hincapié en el hecho de que el Barça no ha cometido irregularidad alguna y que procede al pago de esta liquidación complementaria por la existencia de una...

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Hace unos días Alejandro nos comentaba cómo se están estableciendo distintos sistemas de loterías y recompensas a los ciudadanos para que controlen cómo sus compras se declaran por parte de las empresas. El caso es que en España, ya existe un sistema creado que es perfectamente válido para mejorar los flujos de información tributaria que permitiría acabar parcialmente con un volumen importante...

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Hace más de una década en China idearon un método para evitar el fraude fiscal. Querían que los comercios pagaran sus impuestos y crearon unas máquinas registradoras precintadas que el Gobierno entregaba a los comercios y cada vez que se hacía una transacción quedaba grabada y se pagaban impuestos.

El problema era cómo lograr que la gente pidiera su recibo, ya que no hay incentivos para ello. Y la...

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