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RSS Fraude Fiscal

Sabemos que se puede recaudar más en la lucha contra el fraude en España, pero ¿cuánto es "más"?

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Sabemos que se puede recaudar más en la lucha contra el fraude en España, pero ¿cuánto es "más"?

El déficit de España obligará al próximo Gobierno (si es que llegamos a tenerlo) a realizar ajustes fiscales inmediatos. Pero todos los partidos proponen medidas económicas que o bien gastan más o bien reducen ingresos. ¿Cómo se puede entonces cerrar este déficit?

Aunque haya partidos que insinúan que la solución es no preocuparse del déficit o que pedirán aplazamiento de su cumplimento a la UE, todos saben que presentar unas cuentas en las que aumente el déficit no es muy realista. Y cuando llegan estos problemas juegan una carta mágica: todo se solucionará con la lucha contra el fraude fiscal.

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Siete de cada diez españoles creen que el nivel de fraude es alto… y que Hacienda no hace por evitarlo

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Siete de cada diez españoles creen que el nivel de fraude es alto… y que Hacienda no hace por evitarlo

Defraudar a Hacienda podría ser el deporte nacional en España si no existiera el fútbol, a juzgar por la cantidad de casos y casos que salen cada día en los medios y de los que muchos sabemos por gente de nuestro entorno que no sale en prensa pero que también paga en B alguna que otra factura…

De eso estamos convencidos la mayoría de los españoles, de ahí que los datos que hoy expuso la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no nos sorprendan. Según un informe que han hecho público este jueves, siete de cada diez españoles creen que el nivel de fraude fiscal y que Hacienda no hace todo lo posible por evitarlo.

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¿Se está poniendo las pilas Hacienda contra el blanqueo de dinero?

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¿Se está poniendo las pilas Hacienda contra el blanqueo de dinero?

Semana intensa para la Agencia Tributaria y sus efectivos. En los últimos días se han lanzado varias operaciones contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal en distintos sectores empresariales que han destapado nuevos capítulos de fraude en nuestro país, tan golpeado por la corrupción.

En esta semana hemos conocido la actividad delictiva de la cúpula de Vitaldent, de la filial del banco chino ICBC en España y, por último, de un grupo de empresas del sector cárnico. Todos los registros se llevaron a cabo con diferencia de pocas horas, lo que hace pensar que estaban perfectamente orquestados y programados por parte de Hacienda.

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¿De verdad se van a atrever a meter mano a las sicavs?

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¿De verdad se van a atrever a meter mano a las sicavs?

Hace tiempo que se viene hablando –y no bien- de ellas, pero la campaña electoral en la que nos encontramos inmersos ha reavivado el debate sobre las sicavs, un vehículo de inversión que hace las mieles de los millonarios españoles y que no ha dejado indiferente a nadie desde su creación, pues la polémica siempre las ha acompañado.

Las sociedades de inversión de capital variable (sicav) constituyen un vehículo de inversión que cotiza en el Mercado Alternativo Bursástil (MAB) que goza de un beneficio fiscal que, a día de hoy, no tiene comparación en España. Sus beneficios tributan al 1%, y no al 28% que lo hacen el resto de sociedades. De ahí que las mayores fortunas las hayan elegido para aumentar su ya hinchado patrimonio.

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Delatar ante Hacienda, una práctica en aumento

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Delatar ante Hacienda, una práctica en aumento

Delatar siempre se ha visto mal en la sociedad. Desde que somos pequeños nos inculcan que hay que protegerse mutuamente y al que se va de la lengua es un chivato. Pero realmente esto solo sucede cuando las circunstancias son favorables, cuando el que hace algo inadecuado no fastidia a los demás.

La prueba de ello es que las denuncias (tanto anónimas como no) ante Hacienda están en aumento. En 2012 hubo 697 actas por denuncias, en 2013 755, en 2014 972 y este año vamos camino de 1.200. Las actas son cuando una denuncia se admite a trámite, pero realmente el número de denuncias es bastante superior, menos del 10% de las denuncias acaba en acta.

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Una lista de morosos a cambio de votos

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Una lista de morosos a cambio de votos

El Gobierno del PP va a por todas –o lo intenta- para repetir victoria en las urnas el próximo 20 de diciembre. La estrategia electoral está clara: economía, economía y más economía. Dentro de este campo –y dejando de lado aspectos que no favorecen nada por mucho que digan lo contrario, como el paro-, la parte fiscal es una a las que más tiempo y esfuerzo están dedicando los dirigentes del PP y aún del Ejecutivo para hacer campaña.

Han prometido bajadas de impuestos, modificaciones de otros, ‘pseudotributos’ a la banca y un arma con el que creen que saldrán vencedores de los comicios: una lista con los nombres de las personas que tengan deudas de más de un millón de euros con Hacienda. En un primer momento, al pensar en dicha lista, a muchos se les pondrán ojos golosos, pues pensarán que por fin van a conocer cómo actúan los grandes defraudadores de impuestos de este país. No se hagan ilusiones, se equivocan.

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¿Por qué defraudan a Hacienda los futbolistas?

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¿Por qué defraudan a Hacienda los futbolistas?

En menos de dos semanas nos hemos enterado de que Javier Mascherano, Xabi Alonso y Neymar están siendo investigados por posible fraude a Hacienda. En el caso del brasileño, se trataría de un fraude cometido en su país, aunque su contratación ya haya sido objeto de polémica en España por los delitos que el Barcelona cometió contra la Hacienda Pública y que han llevado al club al banquillo de los acusados a través de sus representantes.

En los dos primeros casos, parece que los jugadores, que fueron compañeros en Liverpool, usaron la misma argucia fiscal para tributar menos de lo que debían en concepto de derechos de imagen. Algo similar a lo presuntamente realizado por Neymar en su país.

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Montoro y el morbo: la lista de defraudadores fiscales se publicará en dos meses

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Montoro y el morbo: la lista de defraudadores fiscales se publicará en dos meses

El BOE publica hoy la Ley Orgánica 10/2015 por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. Lo que esto significa es que finalmente Montoro llevará a cabo su amenaza de hacer público el nombre y apellido de los condenados por fraude fiscal.

En concreto, a partir del próximo 11 de noviembre vía BOE se hará público el nombre y apellidos o razón social del condenado, así como su delito, la pena impuesta y la cuantía a resarcir.

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A propósito de Hacienda

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A propósito de Hacienda

La OCDE nos ha sacado los colores esta semana. Bueno, más que sacarnos los colores nos ha dejado en evidencia frente al resto de Europa, aunque nos lo hemos ganado a pulso. No nos gusta que digan que somos un país de corruptos, pero tampoco hacemos nada por evitarlo.

El último informe del organismo sobre lucha contra el fraude fiscal es para echarse a llorar. Según la OCDE, España es el séptimo país del conjunto de los 33 más ricos del mundo que menos personal destina a combatir el fraude. Solo nos superan Suiza (cuyos funcionarios solo pueden investigar la recaudación de IVA por las propias leyes del país), Chile, México, EEUU, Corea del Sur y Japón.

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Monedero confirma con sus explicaciones y documentos que sí hubo fraude fiscal

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Monedero confirma con sus explicaciones y documentos que sí hubo fraude fiscal

Juan Carlos Monedero dio el viernes una rueda de prensa, en la que de manera independiente a la denuncia a la AEAT y Cristóbal Montoro (asunto que trataré en otro post por su gravedad) y las típicas explicaciones políticas, dejó bastante claro con sus explicaciones que y sus no-aportaciones de documentación que hay fraude fiscal y que lo ha corregido con una complementaria en el IRPF. Aquí el primer post sobre el tema para ver por dónde vienen los tiros.

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