La Oficina Antifraude de Cataluña es el nuevo Club de la Comedia

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Las Vegas

Este fin de semana me he echado unas risas al repasar unos artículos que había dejado pendiente le lectura. Han coincidido las noticias sobre acusaciones de vinculación del magnate de Eurovegas y el blanqueo de dinero, con estas brillantes declaraciones de Daniel de Alfonso, responsable de la Oficina Antifraude Catalana. Definitivamente, tras leerlas, y echar un par de vistazos a la información disponible sobre la OAC y su director, uno llega al convencimiento de que la Oficina Antifraude de Cataluña es el nuevo Club de la Comedia.

Preguntado sobre una de las principales críticas de los contrarios a Eurovegas, la relación entre el juego y el blanqueo de capitales, de Alfonso recordó que el dinero “no tiene color” y que la persona que cometiese este delito “tendría el problema en su país no en el nuestro ya que no preguntamos de donde sale el dinero”. Pese a esto matizó que se ayudaría al país de origen a perseguir un delito y admitió que los casinos son “un foco de atracción” del blanqueo de capitales aunque “no todo el mundo que juega lo hace”.

En ABC se recoge casí lo mismo:

De Alfonso ha admitido que los casinos y el juego en general son un “foco muy importante” de blanqueo de capitales, pero ha sostenido que, “en principio, el dinero no tiene color”, por lo que a los extranjeros que acudan a jugar no les preguntarán de dónde ha salido el dinero, a no ser que tengan información previa de que pueda tener un origen delictivo, aunque en este caso el problema lo tendrían en su país.

Lo que me deja perplejo es lo que remarco en negrita, eso de que el afectado tendría el problema en su país y que sólo tendremos una actitud reactiva. Pero antes de entrar en ello, aclaremos que la OAC no persigue el blanqueo de dinero, que trabaja para fortalecer la integridad del sector público de Cataluña, mediante la prevención de la corrupción y la investigación de conductas corruptas.

Alguno podría pensar que Daniel de Alfonso es un político profesional, o alguien sin formacion cualificada, que no sabe nada de lo que es el blanqueo, o..va a ser que no, según se observa en su perfil de la OAC:

...es licenciado en derecho por la Universidad de San Pablo CEU y posee una amplia formación en derecho penal económico y blanqueo de capitales. Hasta su nombramiento como director de la Oficina Antifraude, el 21 de julio de 2011, ha ejercido como magistrado de la sección séptima (penal) de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Bien, pues vayamos con lo que dice la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, en su art. 1.2:

Se entenderá por blanqueo de capitales la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de alguna de las actividades delictivas enumeradas en el artículo 1.1 o de participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.

Vamos a ver, el blanqueo de capitales, tal y como la han definido la clase política de la que ahora forma parte Daniel de Alfonso, acontecería en nuestro país, sería en España donde se originase el problema. El problema que tenga en su país será el de la obtención ilícita de dichos fondos, pero el blanqueo se produciría aquí. Eso es algo que cualquier cajero de banco lo sabe perfectamente.

Por tanto, la responsabilidad de luchar contra el mismo, incumbe directamentee a los propios casinos instalados en España, a los bancos y otros profesionales obligados por la normativa antiblanqueo que trabajen con ellos, y por supuesto a autoridades, funcionarios y organismo públicos.

Entre nosotros, la legislación antiblanqueo no me convence, es sumamente ambigua, tanto en la definición del mismo como en las obligaciones que traslada a terceros distintos de la Administración. Abohados, notarios, bancarios, etc, se le están jugando día si y día también con dicha normativa. Pero lo que es el colmo es que los políticos que le han dado el placet, luego pretendan ignorarlo con eso de que el dinero no tiene color.

Ahora bien, como humorada es un rato buena.

PD: Por si no queda claro no estoy en contra de la iniciativa de Eurovegas, en tanto en cuanto no suponga ayudas publicas, trato discriminatorio con respecto a la competencia, etc…

En El Blog Salmón | Fraude fiscal, blanqueo de dinero y evasión de capitales, El blanqueo de capitales como una de las bellas artes
Imagen | http2007

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