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Así funcionaba la presunta trama de blanqueo del mayor banco chino (y del mundo) en Madrid

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Así funcionaba la presunta trama de blanqueo del mayor banco chino (y del mundo) en Madrid

En 2009, la policía española comenzó a investigar una trama de blanqueo de dinero centrada en los importadores de mercancía china: la mercancía se introducía en España sin pagar los correspondientes aranceles, y luego se vendía al por mayor sin pagar IVA. En 2012 finalmente la justicia entró en acción, deteniendo a varios sospechosos, encabezados por el empresario Gao Ping. Se calculaba entonces que la cantidad blanqueada podía llegar a los 1.200 millones de euros. En realidad, era solo la punta del iceberg.

En años sucesivos se desmantelaron tramas similares, hasta que finalmente, en 2016, el Industrial and Commerce Bank of China (ICBC) entró en el ojo del huracán, al ser imputado por organización criminal y blanqueo de capitales. Una reciente investigación de Reuters ha tenido acceso a todos los detalles de la trama.

El ICBC, mayor banco de China y del mundo

El ICBC es el mayor grupo bancario del mundo por tamaño de activos, superando a todos los gigantes financieros europeos y norteamericanos. Es uno de los cuatro grandes bancos públicos chinos (junto a Bank of China, Agricultural Bank of China y Chinese Construction Bank) mediante los cuales las autoridades del país controlan la economía local y los intereses financieros chinos en el exterior.

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La Oficina Antifraude de Cataluña es el nuevo Club de la Comedia

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La Oficina Antifraude de Cataluña es el nuevo Club de la Comedia

Este fin de semana me he echado unas risas al repasar unos artículos que había dejado pendiente le lectura. Han coincidido las noticias sobre acusaciones de vinculación del magnate de Eurovegas y el blanqueo de dinero, con estas brillantes declaraciones de Daniel de Alfonso, responsable de la Oficina Antifraude Catalana. Definitivamente, tras leerlas, y echar un par de vistazos a la información disponible sobre la OAC y su director, uno llega al convencimiento de que la Oficina Antifraude de Cataluña es el nuevo Club de la Comedia.

Preguntado sobre una de las principales críticas de los contrarios a Eurovegas, la relación entre el juego y el blanqueo de capitales, de Alfonso recordó que el dinero “no tiene color” y que la persona que cometiese este delito “tendría el problema en su país no en el nuestro ya que no preguntamos de donde sale el dinero”. Pese a esto matizó que se ayudaría al país de origen a perseguir un delito y admitió que los casinos son “un foco de atracción” del blanqueo de capitales aunque “no todo el mundo que juega lo hace”.

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Sentencias, laudos, y evasión fiscal

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Sentencias, laudos, y evasión fiscal

Hace un mes dedicaba, dentro de mi tour alrededor de las herramientas habituales de fraude fiscal, blanqueo y evasión de capitales, una entrada al mundo del arte. Alguno se podría sentir indignado. Ya está IC manchando este maravilloso mundo espiritual con el sucio dinero. Pues almas sensibles, el mundo es así, no lo he inventado yo. Y es tan curiosa nuestra sociedad, que tal que si fuese un medicamento homeopático, la Justicia, el Poder Judicial, que sería la ultima ratio a la hora de perseguir estas conductas, puede convertirse en ocasiones en la mejor de sus coartadas. Las sentencias como medio de blanqueo, tiene su gracia.

A estas alturas de la serie, quien no tenía ni dea ya es consciente de que todo esto va, como si fuese un truco de magia, de usar un señuelo, una coartada, un negocio ficticio, que encubre el trasiego del dinero, el flujo del mismo, enmascarando la naturaleza de las autenticas relaciones jurídicas y comerciales. Nada es lo que parece. Y puestos a buscar coberturas que mejor que un documento público, que una sentencia. Un excelente pasaporte para transitar por la ilegalidad.

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El blanqueo de capitales como una de las bellas artes

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El blanqueo de capitales como una de las bellas artes

En el siglo XIX Thomas de Quincey escribio una obra cargada de humor negro, y más profunda de lo que parece: Del asesinato considerado como una de las bellas artes. He de reconocer que me ha servido de inspiración (que jeta) para titular este post, continuación de la serie que inicié con áquel en que distinguía entre fraude fiscal, blanqueo y evasión de capitales. Y es que me viene al pelo la mención a la condición artística las técnicas de blanqueo.

Ciertamente, hay mucho de arte y mucho de tauromaquia en dichos procedimientos. Os recuerdo que la finalidad última es vestir como legal un dinero de procedencia ilegal, y para ello hay que recurrir al arte del engaño, del fingimiento, del señuelo. En definitiva se busca crear una ilusión, un mundo nuevo. Pero cuando hablo de arte no me quería poner tan profundo, me refería más bien a las posibilidades que el mundo artístico ofrece en materia de blanqueo de dinero. A continuación, y a título de ejemplo, desgrano cuatro bien conocidas:

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Los inmobiliarios siguen con el blanqueo

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Los inmobiliarios siguen con el blanqueo

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), organismo encargado de la prevención del lavado de dinero, ha calificado como “poco satisfactoria” la actuación del sector inmobiliario.

Aquí estamos en 2007 y los inmobiliarios todavía están jugando con el blanqueo de dinero y suspendiendo en sus obligaciones de limpiar su sector. Ahora con los problemas que está sufriendo el sector, oiremos más excusas para conseguir el retraso de sus obligaciones.

¿No es el momento de jugar duro?

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