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¿Ayudan los bancos al blanqueo de dinero de manera consciente?

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¿Ayudan los bancos al blanqueo de dinero de manera consciente?

La pregunta del título de este artículo es de muy difícil respuesta, a pesar de lo concienzudo de los análisis a los que les tenemos acostumbrados en El Blog Salmón. No obstante, a pesar de la imposibilidad de darles una respuesta fehaciente sin tener acceso a ningún sumario de carácter reservado, sí que vamos a hacer con ustedes hoy un análisis de los distintos casos de blanqueo últimamente acontecidos. De esta forma podrán ustedes opinar con fundamento antes de que las pruebas documentales recogidas y el veredicto de los correspondientes jueces salgan a la luz.

Los casos recientes más llamativos referidos al tema que nos ocupa, y de los cuales vamos a realizar un breve repaso, son principalmente tres: el caso Pujol, el caso Granados y la tristemente famosa lista Falciani, y por último una última derivada más reciente de dicha lista: la investigación que la Guardia Civil está realizando al Banco Santander y que esta semana ha provocado un enorme revuelo mediático y social, y el cual abordaremos desde la presunción de inocencia a la que nos obliga el hecho de que no haya una sentencia sobre este último caso.

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Paraísos fiscales ¿en auge o decadencia?

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Paraísos fiscales ¿en auge o decadencia?

Tener una cuenta en un paraíso fiscal o una empresa offshore, nunca ha sido tan poco privado como hasta ahora. Principalmente porque desde la lista Falciani, los papeles de Panamá y otras iniciativas como Wikileaks, parece que cada vez es más fácil que alguien llegue y haga público que utilizas tácticas de evasión agresiva de impuestos.

De momento, ya tenemos figuras políticas de primer nivel como el ministro Soria, que ha renunciado a sus funciones debido a los papeles de Panamá. Así como otros afectados en Islandia o Reino Unido. Pero no hace falta ser político o famoso dela tele para tener dinero offshore. Dado que los paraísos fiscales son más transparentes, ¿podemos decir que están en decadencia?

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¿Cómo sería el mundo si no hubiese paraísos fiscales?

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¿Cómo sería el mundo si no hubiese paraísos fiscales?

En estas últimas semanas, a raíz del escándalo de los denominados "Papeles de Panamá", el tema de los paraísos fiscales ha vuelto a ser un tema de plena actualidad, y ha copado las portadas de casi todos los periódicos a lo largo y ancho del planeta. Pero lo cierto es que estos refugios para evadir impuestos nunca han dejado de estar en el panorama informativo de los países desarrollados.

De esta manera, las preguntas que proceden, más que centrarse en un caso concreto como el de Panamá, deberían ser con algo más de perspectiva: ¿Por qué existen los paraísos fiscales? ¿Cómo sería un mundo sin ellos? Y lo que es más importante: ¿Es posible erradicarlos de la faz de la Tierra? Son algunas de las preguntas a las que vamos a intentar dar respuesta en el siguiente artículo.

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Los españoles con offshores... ¿qué destinos eligen principalmente?

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Los españoles con offshores... ¿qué destinos eligen principalmente?

Durante estas semanas, el escándalo lo ha protagonizado las empresas offshores situadas en Panama, con un gran número de personalidades políticas, sociales y económicas a nivel mundial, y en juego miles de millones de euros. Los Papeles de Panamá, una investigación que sacada a luz por Süddeutsche Zeitung y el International Consortium of Investigative Journalist.

Estos papeles han reveledo como muchos personajes públicos han llevado sus fortunas a paraísos fiscales durante décadas. Al igual que otros escándalos de semejante magnitud, las acusaciones de fraudes, ilegalidades y delitos fiscales han salido a la luz.

¿Pero qué destinos eligen los españoles principalmente? Uno de los motivos por los que este tipo de sociedades resultan tan atractivas y al mismo tiempo la razón por la que despiertan suspicacias, es su naturaleza oculta. Con sustanciales a los refugios fiscales, tales sociedades se emplean a menudo como pantallas que esquivan las obligaciones fiscales.

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1999 Guía de Paraísos Fiscales, de Barry Spitz

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1999 Guía de Paraísos Fiscales, de Barry Spitz

Hoy voy a compartir con vosotros una pequeña joya de mi biblioteca. Se trata de 1999 Guía de Paraísos Fiscales, de Barry Spitz, editado en español por Harcourt en el 2.000. La foto que acompaña en el artículo no se corresponde con la edición de la que os voy a hablar (casí parece este el disclaimer de un anuncio de coches), pero no había nada mejor disponible, y sinceramente creo que cumple su función. Lamentablemente, no he sido capaz de encontrar ediciones en castellano de fecha posterior, y las que he encontrado en ingles, no pasan de los años 2003 y 2004, lo que en la materia que nos ocupa supone una rápida desactualización. Sin embargo, con todo ello, creo que merece muy mucho la pena, si os interesa el Derecho Fiscal, hacerse con alguna de estas ediciones, que luego podréis complementar del modo que os indico al final del artículo

La obra es exactamente lo que su título promete: una guía sobre el uso, legal, de las distintas jurisdicciones offshore existentes a la fecha indicada. Una guía eminentemente práctica, con cerca de 700 páginas, que enfoca adecuadamente sobre el potencial de uso de dichas herramientas de planificación financierofiscal.

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Cinco nuevos paraísos fiscales

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Cinco nuevos paraísos fiscales

Llevamos unos cuanto años que los Estados han intensificado su lucha contra los paraísos fiscales, expresión errónea donde las haya para referirse a los refugios fiscales (tax havens). Fruto de esta presión, y de otras circunstancias ha habido bajas en la lista de jurisdicciones consideradas, u operativas, como paraísos fiscales, pero a rey muerto, rey puesto y ya se vislumbran cinco nuevos paraísos fiscales.

Lisa Mahapatra dedica un artículo y una interesante infografía al censo actual de paraísos fiscales, donde lo más destacado son estas bajas y altas. Entre las primeras computa siete:

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Amazon decide cuándo un libro no es un libro

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Amazon decide cuándo un libro no es un libro

Una vez más vemos a una multinacional operando en España con asesores fiscales muy ágiles que les está permitiendo maniobrar para ofrecer sus 'productos' de la mejor forma posible para minimizar los impuestos que pagan.

Estas empresas ya nos han demostrado, en varios países europeos, la ventaja de situarse en lugares fiscalmente atractivos mientras hacen negocios en el resto de países países, aparentemente sin trabas y pagando el mínimo de impuestos. La ventaja para Amazon parece ser que pagarían el impuesto de 3% de su país de sede y se ahorrarían el 21% español que tendrían que pagar por vender el libro en España.

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¿Es lícito pagar por información robada si son datos de fraude?

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¿Es lícito pagar por información robada si son datos de fraude?

La semana pasada, vimos la decisión judicial que el ciudadano suizo, Hervé Falciani, no será extraditado a su país natal. Los suizos buscaban su extradición ya que, en 2008, facilitó datos personales de 130.000 clientes de la oficina de Ginebra del banco británico, HSBC, a autoridades fiscales europeas causando investigaciones de estos clientes en sus países de origen por posibles fraudes fiscales.

En Suiza toman muy en serio eso de mantener el secreto bancario y cuando alguien infringe esas leyes, piensan que sus leyes deben ser protegidas y no entienden que uno de sus ciudadanos, que ha infringido esta ley importante para su país, no sea devuelto a su país para responder por sus acciones. La decisión judicial fue que en España que esa ley no existe y que no devolverán al ciudadano suizo a su país. Los abogados entre nuestros lectores nos pueden explicar la decisión en más profundidad.

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Oscuro presagio para la banca suiza tras cierre de Wegelin & Co

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Oscuro presagio para la banca suiza tras cierre de Wegelin & Co

El Banco Wegelin & Co., uno de los grandes bancos privados de Suiza, firmó ayer su sentencia de muerte al declararse culpable en los tribunales de Estados Unidos por ayudar a clientes de ese país a evadir impuestos. Wegelin era también el banco más antiguo de Suiza y lucía con orgullo su fecha de nacimiento: 1741. Pero desde ayer ya es historia: este banco tricentenario cerró sus puertas para siempre tras la sentencia de un tribunal de Nueva York. Este hecho marca un oscuro presagio para la banca suiza que ha conseguido grandes beneficios por el privilegio del secreto bancario. De hecho, el lema de Wegelin & Co era su carta de presentación:

“Ni el gobierno suizo ni ningún otro gobierno pueden obtener información sobre su cuenta bancaria”

Un exceso de confianza que ahora resulta tan vacío como inútil dado que la actual crisis financiera ha obligado a agudizar la vigilancia pese a que algunos bancos suizos siguen dando la espalda al tema. Como señalamos tras la cumbre de Londres de abril de 2009, perseguir a los paraísos fiscales y a los bancos que sirven de intermediarios en la evasión fiscal se ha convertido en un objetivo prioritario de los países más ricos del mundo, y es una de las lecciones de la política fiscal. Esta vez, una corte de Manhattan obligó a reconocer al banco Wegelin & Co fraudes de evasión fiscal por 1.200 millones de dólares en cuentas secretas durante una década. Pagará 74 millones de dólares en multas e impuestos.

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Multimillonarios del mundo ocultan más de un tercio del PIB mundial en los paraísos fiscales

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¿Cuánto dinero ocultan los multimillonarios del mundo en los paraísos fiscales? Un estudio dado a conocer por la organización británica Tax Justice Network, sugiere que la cifra que los multimillonarios ocultan en los paraísos fiscales año a año supera los 21 billones de dólares, es decir una suma equivalente a un tercio del PIB mundial o al PIB combinado de Estados Unidos y China. Si esta enorme suma de dinero pagara algún tipo de impuesto no solo se reduciría el hambre en el mundo sino que se podría resolver, en solo un año, la crisis del euro.

Los datos son aportados a través de una serie de informes que publica este sitio británico sobre la evasión fiscal y los paraísos fiscales, y son recogidos por The Guardian en una nota publicada el fin de semana. Con estos datos, RT ha elaborado el clip que encabeza este post y que da un detalle de la enorme cantidad de dinero que los multimillonarios del mundo esconden y que no paga ningún tipo de impuestos al ocultarlo en Suiza o en las Islas Caimán, reconocidos paraísos fiscales. La cifra no deja de ser escandalosa dado que hablamos de un tercio del PIB mundial.

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