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Andorra por fin regula el delito fiscal, ya era hora

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Andorra por fin regula el delito fiscal, ya era hora

Por primera vez en la historia de Andorra, el delito fiscal existe como infracción en su ley del Código Penal. El Parlamento del Principado andorrano ha tipificado mediante una modificación del Código Penal. Esta iniciativa ha sido propuesta por el propio Gobierno de Andorra.

Con esta medida, Andorra da un paso hacía la homologación internacional por la que lleva apostando los últimos tiempos y que se ha visto más avanzado por los recientes casos de escándalo de la Banca Privada de Andorra.

Nos podemos preguntar: ¿Para qué se aprueba una modificación del Código Penal en materia de delito fiscal en Andorra? ¿Qué otras medidas ha tomado Andorra en materia de delito fiscal? ¿Cuándo se considera delito fiscal en Andorra?

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El Banco de España interviene el Banco de Madrid

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El Banco de España interviene el Banco de Madrid

El Banco de España ha intervenido hoy el Banco de Madrid, propiedad en un 100 % de la Banca Privada Andorrana (BPA). El motivo es la intervención también hoy del BPA por parte del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas debido a una acusación del Tesoro de Estados Unidos de que esta entidad colabora con el blanqueo de capitales procedente del crimen organizado.

En concreto, Estados Unidos acusa a la BPA de que existe una conexión directa entre esta entidad y clientes procedentes de China, Rusia y Venezuela, los cuales tendrían el beneplácito de la entidad para blanquear dinero. Andrei Petrov, de la mafia rusa, y Gao Ping, detenido en España por la "operación Emperador", serían algunos de sus clientes habituales.

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Residencia fiscal en Andorra: más fácil desde el 2011

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Hace frío. Un frio polar o siberiano. Y también hace un frío fiscal de la leche. Decía Machado aquello de Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Pues hoy por hoy el corazón no se, la cartera te la van a helar las dos Españas fijo, que hay que mantener en funcionamiento el tiovivo que se han montado. Por eso no es extraño que hayamos vuelto a ser un país de emigrantes, incluso de emigrantes fiscales. Y examinando algunas posibilidades conviene recordar que optar por la residencia fiscal en Andorra es más fácil desde el 2011.

En el 2010, España y Andorra firmaron un Acuerdo para el intercambio de información en materia fiscal, que entro en vigor en febrero del 2011. Con dicho acuerdo España conseguía la colaboración de las autoridades andorranas a la hora de perseguir a aquellos residentes españoles que escondían su dinero en la banca andorrana (ojo, peticiones individuales de información). Pero lógicamente esto tenía una contrapartida.

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