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Estafa


Hoy hemos conocido el grueso del funcionamiento del rescate bancario: recortes en plantilla, en oficinas y una importante quita para los instrumentos híbridos y de deuda. Los únicos porcentajes que sabemos respecto a este último punto son los aportados por Bankia, que como bien ha explicado Remo, serán del 39 % en participaciones preferentes, del 46 % para la deuda subordinada perpetua y del 14 % para la deuda subordinada a vencimiento.

Para el resto de entidades nacionalizadas (Bankia,...

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Hace unos días un equipo jurídico de Democracia Real Ya saltó a la palestra en Twitter con una investigación sobre posible irregularidades en el cálculo del tipo de interés Euribor. Para esclarecer los hechos han creado una página web en la que plantean la posibilidad de que durante años los datos del Euribor hayan sido falseados para beneficiar a grandes bancos y empresas privadas.

Como ya...

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Hoy ha saltado la noticia de la hipotética explosión de otra pirámide Ponzi en Alzira de la mano de Alzicapital. La desaparición del gerente, ha hecho saltar todas las alarmas de una “empresa de inversiones” que se publicitaba como tal y que ofrecía unas rentabilidades mensuales del 5%, o lo que es lo mismo un 60% anual.

En Rankia por ejemplo, estuvieron comentando el formato de inversión y el...

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Los estafados por Fórum y Afinsa están de aniversario (ver vídeo). Concretamente cinco años desde que se intervinieron ambas empresas y se acabó la pirámide los sellor y el pago de los intereses y obligaciones de los clientes con la nueva savia entrante en el chiringuito.

En este tiempo, el proceso judicial sigue su curso y las estimaciones más optimistas cifran el agujero patrimonial en torno a...

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En los pasados Oscar me sorprendió que el mejor documental se lo llevara un documental sobre la crisis financiera (más si cabe porque competía con Exit through the gift shop, pero no sigo por ahí que nos salimos del tema). El documental premiado es Inside Job, y después de verlo no puedo sino recomendarlo.

Aunque está claro que el documental, como todos los documentales, tiene un claro sesgo...

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Todos hemos oído hablar del caso Madoff, del caso Forum Filatélico / Afinsa, y tenemos más o menos claro lo que es una estafa piramidal, un negocio que consiste en que se paga a uno con lo que se cobra al que entra, mientras entren nuevos ingresos, se pueden ir pagando intereses y el sistema va funcionando razonablemente bien sin que nadie diga nada.

El sistema de pagos e ingresos de la Seguridad...

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Todos hemos visto alguna vez un extracto bancario con algún cargo extraño del que no tenemos noticia, o alguna factura del teléfono en la que se nos cargan importes indebidos o facturas eléctricas “estimadas”. Curiosamente esos errores no son nunca a nuestro favor, y por supuesto no son responsabilidad de los emisores, “ha sido un error del sistema” es una respuesta muy socorrida.

El hecho es que...

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La criminalidad financiera se moderniza con la tecnología. Por eso ahora tenemos estafas en nuestras cuentas bancarias, estafas de finanzas sofisticadas y estafas en el internet, el phishing. Siguen siendo las estafas de las más antiguas pero usando herramientas modernas.

No obstante, las viejas estafas también siguen las viejas formas y, mientras existan billetes, exitirán billetes falsos.

Esta...

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Hay noticias que cuando saltan a los medios parece que retrocedemos varios siglos en función de la cultura y educación financiera de la población en general. El último escándalo que ha salpicado al sector financiero ha sido la presunta estafa que ha cometido un director de una oficina bancaria de Bancorreos de un pequeño pueblo de Extremadura.

En este caso, el modus operandi de este director ha...

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El desmantelamiento a los escándalos financieros continúa dando cuenta de los desastrosos resultados de las operaciones via CDS. Esta vez, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, UBS y Depfa Hypo Real Estate Holding, fueron acusados de fraude relacionado con la venta de derivados (CDS) a la ciudad de Milán, que otorgó ganancias ilícitas por más de 100 millones de euros.

El juez Simone Luerti programó el...

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