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Ni playas ni palmeras: los paraísos fiscales están a la vuelta de la esquina

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Ni playas ni palmeras: los paraísos fiscales están a la vuelta de la esquina

Ni palmeras, ni playas paradisíacas, ni mares escondidos. Toca cambiar el cliché mental a la hora de hablar de paraísos fiscales. Al menos, en lo que se refiere a las preferencias de los grandes bancos europeos que, según el último informe de Oxfam y las Fair Finances Guide International, se decantan por Hong Kong, Luxemburgo, Irlanda. Solo en esos tres países se acumula el 72% de los beneficios fiscales obtenidos en paraísos fiscales, seguidos por Bélgica y Singapur.

Los 20 grandes bancos europeos (Santander y BBVA entre ellos) obtuvieron 25.000 millones de beneficios procedentes de negocios localizados en paraísos fiscales en 2015. Esto representa el 25% del total de beneficios, cuando en esos territorios solo tienen el 12% de su facturación y apenas el 7% de su personal. Estos datos son el resultado del análisis que la ONG Oxfam ha realizado de los informes de actividad país por país. Una información que la Unión Europea exige desde 2013 hacer pública a las empresas que facturen más de 750 millones de euros y tengan actividad en una determinada lista de paraísos fiscales.

Ni siquiera el coste reputacional que implica esta exigencia de transparencia compensa el dulce caramelo fiscal que implican para la gran banca canalizar su actividad a través de lugares con baja tributación. "La actividad de los bancos en jurisdicciones con baja fiscalidad es claramente desproporcionada comparada con el 1% de la población mundial y el 5% del PIB mundial que esos países representan", asegura el informe.

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Bitcoin, la puerta trasera para esquivar el recorte del dinero en efectivo, se dispara

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Bitcoin, la puerta trasera para esquivar el recorte del dinero en efectivo, se dispara

La cotización de bitcoin no está en la luna, donde desean verla sus adeptos, pero ayer, 22 de diciembre, superó los 874 dólares un valor que no había alcanzado desde febrero de 2014 y que todavía está lejos de los 1.165 dólares que alcanzó en noviembre de 2013. Aunque si hablamos de capitalización, sí que acaba de superar los 14.000 millones de euros que rozó en aquel momento. Y todo ello, a pesar de que el 2016 comenzó con augurios de que iba a ser el final de esta monedad virtual y de que en los últimos doce meses se han vuelto a suceder casos de robos en importantes casas de cambio, nada de esto ha podido evitar el espectacular rally alcista que ha protagonizado su cotización. En lo que va de año, acumula una revalorización del 79%, según datos de Bloomberg y supera con creces el comportamiento de los principales activos financieros del planeta.

Desde el Brexit, a la victoria de Donald Trump pasando por los temas propios de la tecnología blockchain y, sobre todo, la guerra de divisas sustentan la subida. Para Bloomberg los motivos principales que han alimentado la subida de bitcoin pueden dividirse en dos. Entre ellos están los que afectan exclusivamente a la moneda como el incremento de la confianza, que ha pillado desprevenidos incluso a más de un experto en esta tecnología. En contra de lo que apuntaban las tendencias de hace un año, en estos últimos 12 meses el número de comercios en todo el mundo que aceptan la moneda no para de aumentar e incluso los grandes poderes financieros parecen haber tirado la toalla de la demonización y han optado,sino por apoyar directamente a bitcoin, al menos por invertir en la puesta en funcionamiento toda la maquinaria para tratar de conseguir su propia moneda virtual.

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¿Ayudan los bancos al blanqueo de dinero de manera consciente?

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¿Ayudan los bancos al blanqueo de dinero de manera consciente?

La pregunta del título de este artículo es de muy difícil respuesta, a pesar de lo concienzudo de los análisis a los que les tenemos acostumbrados en El Blog Salmón. No obstante, a pesar de la imposibilidad de darles una respuesta fehaciente sin tener acceso a ningún sumario de carácter reservado, sí que vamos a hacer con ustedes hoy un análisis de los distintos casos de blanqueo últimamente acontecidos. De esta forma podrán ustedes opinar con fundamento antes de que las pruebas documentales recogidas y el veredicto de los correspondientes jueces salgan a la luz.

Los casos recientes más llamativos referidos al tema que nos ocupa, y de los cuales vamos a realizar un breve repaso, son principalmente tres: el caso Pujol, el caso Granados y la tristemente famosa lista Falciani, y por último una última derivada más reciente de dicha lista: la investigación que la Guardia Civil está realizando al Banco Santander y que esta semana ha provocado un enorme revuelo mediático y social, y el cual abordaremos desde la presunción de inocencia a la que nos obliga el hecho de que no haya una sentencia sobre este último caso.

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Rodrigo Rato investigado, debe haber consecuencias

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Rodrigo Rato investigado, debe haber consecuencias

A estas horas supongo que casi todos saben que ayer Rodrigo Rato ha estado bajo custodia, le han registrado su viviendo y su oficina y estuvo interrogado durante varias horas. Aunque ahora ya está en libertad, el caso está abierto y seguirá el camino de la justicia española, incluyendo más registros e interrogatorios hoy. Siendo el ex-vicepresidente del Gobierno de España, ex-ministro de economía, ex-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex-Presidente de Bankia, estas noticias han saltado a las portadas, incluso las portadas de la prensa económica.

Se dice que estaba siendo investigado por un posible delito de blanqueo de capitales y otras acusaciones relacionadas tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012 y se especula que utilizó cuentas y empresas en nombre de familiares para blanquear. Parece que con sus varias (demasiadas para muchos) visitas a Suiza muchos especulan que estaba haciendo algo con las pruebas, como si viajes a suiza ya sólo son por una razón.

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¿Ha generado José Luis Moreno un nuevo Pantojagate?

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¿Ha generado José Luis Moreno un nuevo Pantojagate?

Tengo que reconocerlo. El regreso de José Luis Moreno y su concepto de programa televisivo para un sábado por la noche me ha trastornado. Pensé que no podíamos recuperar dicho engrudo y me equivocaba. Lo que no me imaginaba es que el bueno de Moreno iba a generar un nuevo Pantojagate.

Para los afortunados que desconocen el asunto recordarles que la semana pasada se estrenaba Sábado sensacional, y que como plato fuerte del mismo, los afortunados (yo no) que lo contemplaron pudieron degustar varias canciones en riguroso playback de Isabel Pantoja, en alguna haciendo dueto con su hijo KiKo Rivera. ¿Y cuál es el problema que nos lleva a hablar de todo esto en El Blog Salmón y no dejarlo para ¡Vaya tele! o similares?

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Los detalles de la Operación Emperador y movimiento de capitales con las transferencias Hawala

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Los detalles de la Operación Emperador y movimiento de capitales con las transferencias Hawala


Hace unos días, hemos visto en todos los medios de comunicación cómo se ha puesto en marcha la operación Emperador, operación policial que ha destapado una presunta red delictiva de blanqueo de dinero, evasión fiscal y otra serie de delitos que deberán ser juzgados próximamente. En todo el modus operandi de la operación presuntamente delictivas, ha salido a la luz una vía de movimiento de capitales mediante las transferencias Hawala, como mecanismos de evasión de capitales que van a salpicar a bastantes nombres importantes dentro del panorama económico nacional según el ministro de Interior, aunque la Policia opina lo contrario.

Sin entrar en el propio delito en sí, las transferencias Hawala son un mecanismo de movimiento de fondos muy antiguo, que se salta a la torera los sistemas financieros y que tienen un formato de participación bastante particular. El sistema es sencillo de entender y está bastante extendido dentro de las operaciones de financiación de negocios ilegales o movimientos de salida de dinero de países con bastantes restricciones para el movimiento de capitales. ¿cómo funciona este tipo de evasión de dinero?

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El palo y la zanahoria ante el fraude fiscal

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El palo y la zanahoria ante el fraude fiscal


El Gobierno ha presentado hoy el Plan Antifraude que marcará las directrices de los próximos años en la lucha contra el fraude fiscal. En este plan, se lee perfectamente la política del palo y la zanahoria dado que se han presentado medidas contrarias en este sentido en pocas semanas.

Las directrices generales del plan antifraude, están orientadas a la persecución del dinero en efectivo, al control de capitales fuera de nuestras fronteras y a la expulsión de módulos a aquellos autónomos que no facturen más del 50% a particulares. En síntesis se actuará sobre los siguientes frentes:

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