Fraude

Las autoridades británicas han decidido dejar de aceptar como moneda de cambio los billetes de 500 euros. Esta decisión viene tomada a raiz de las comprobaciones que han efectuado en el pais y han constatado que el 90% de las operaciones...

El desmantelamiento a los escándalos financieros continúa dando cuenta de los desastrosos resultados de las operaciones via CDS. Esta vez, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, UBS y Depfa Hypo Real Estate Holding, fueron acusados de fraude...

El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado un nuevo Plan de Prevención del Fraude Fiscal como mecanismo recaudatorio y concienciatorio de la importancia que tiene contribuir al sostenimiento de la estructura pública mediante los...

Acabo de tener el placer de participar en el programa El Público, presentado por Jesús Vigorra en Canal Sur Radio. La temática de hoy versaba sobre la necesidad y tolerancia que se tiene que mostrar frente a la economía sumergida,...

Corbacho ha afirmado hoy que el porcentaje de economía sumergida supone entre un 16% y un 20% sobre el PIB. Estas declaraciones las ha realizado en la presentación del informe anual de resultados de la Inspección de Trabajo de la Seguridad...

Se cumple el primer aniversario de la mayor estafa conocida hasta al fecha en la historia de la humanidad. Una estafa piramidal de 65.000 millones de dolares con unos 16.000 afectados. Ya se explicó en este blog en que consistió el fraude....

Un año más, la división de auditoría de la Unión Europea (UE), la Corte Europea de Auditores (CEA), ha cuestionado el informe de gastos de los presupuestos para el año 2008. En el informe usa la palabra favorable con relación a su opinión...

Hace ya casi un mes que no tocaba el tema del fraude fiscal, el blanqueo de capitales o la evasión de capitales. Como sabéis, mi propósito era doble: dejar claro cada uno de los conceptos, marcando diferencias con los restantes, para...

Se ha escrito mucho, incluso en estas páginas, sobre este señor y sobre el fraude que organizó. Ya se sabe que no organizó el fráude el sólito, ya que su adjunto financiero ya ha admitido que colaboró y también se está investigando si...

Retomo en septiembre la serie de posts que, a propósito de los mecanismos habituales en materia de fraude fiscal, evasión de capitales, blanqueo, etc. En definitiva, una serie de posts que no podrían ser calificados como Vidas...

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, continuo con mi propósito de recoger en distintos posts la mecánica habitual en materia de blanqueo, fraude fiscal o evasión de capitales. Después de hablar de la modalidad más hispánicamente...

Sale publicada en el BOE de hoy la orden que aprueba el nuevo modelo 159 de declaración anual del consumo de energía eléctrica. Este modelo proviene de la aplicación de las medidas antifraude aprobadas el año pasado. Mediante esnta...