Fraude

El desmantelamiento a los escándalos financieros continúa dando cuenta de los desastrosos resultados de las operaciones via CDS. Esta vez, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, UBS y Depfa Hypo Real Estate Holding, fueron acusados de fraude...

El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado un nuevo Plan de Prevención del Fraude Fiscal como mecanismo recaudatorio y concienciatorio de la importancia que tiene contribuir al sostenimiento de la estructura pública mediante los...

Acabo de tener el placer de participar en el programa El Público, presentado por Jesús Vigorra en Canal Sur Radio. La temática de hoy versaba sobre la necesidad y tolerancia que se tiene que mostrar frente a la economía sumergida,...

Corbacho ha afirmado hoy que el porcentaje de economía sumergida supone entre un 16% y un 20% sobre el PIB. Estas declaraciones las ha realizado en la presentación del informe anual de resultados de la Inspección de Trabajo de la Seguridad...

Retomo en septiembre la serie de posts que, a propósito de los mecanismos habituales en materia de fraude fiscal, evasión de capitales, blanqueo, etc. En definitiva, una serie de posts que no podrían ser calificados como Vidas...

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, continuo con mi propósito de recoger en distintos posts la mecánica habitual en materia de blanqueo, fraude fiscal o evasión de capitales. Después de hablar de la modalidad más hispánicamente...

Sale publicada en el BOE de hoy la orden que aprueba el nuevo modelo 159 de declaración anual del consumo de energía eléctrica. Este modelo proviene de la aplicación de las medidas antifraude aprobadas el año pasado. Mediante esnta nueva...

Ya os adelanté mi intención de dedicar una serie de posts a casos clásicos, a formulas conocidas, de fraude fiscal, blanqueo o evasión de capitales. Mi intención es doble: por un lado que se diferencien claramente estas figuras a pesar de...

Tal y como os comentaba en el post en el que trataba de marcar las diferencias entre blanqueo, fraude fiscal y evasión de capitales, tengo la intención de dedicar unos cuantos posts, más o menos continuados, a este mundillo. Aún...

IC ha hecho una exposición magistral entre las diferencias del fraude fiscal, blanqueo de dinero y evasión de capitales. Dentro de los mecanismos de blanqueo, existe uno muy curioso, perfectamente respaldado por la legislación tributaria,...

Vaya trío. Ni los Ángeles de Charlie. Los tres conceptos arriba indicados suelen aparecer juntos y revueltos en la mente de las personas, en la prensa, en la argumentación de algunos políticos, etc. Y sin embargo, el fraude fiscal, el...

Según el fiscal general del tribunal de cuentas italiano, Furio Pasqualucci, la corrupción en la administración pública italiana alcanza entre 50.000 y 60.000 millones de euros, entre 58 millones (más o menos) de habitantes, nos sale...

La economía sumergida en España ni aumenta ni disminuye con la crisis, sólo se mantiene más o menos estable. Si se expresa la economía sumergida en función del PIB, una disminución de éste genera un aumento automático de la economía...

En los últimos meses habréis oido esta propuesta como parte de la solución a la crisis: la amnistía fiscal para aquellos que huyeron a los paraisos fiscales. En esencia, sus defensores la justifican debido al afloramiento de dinero, de...

Uno e los perdedores en el caso Madoff es la empresa financiera, Fairfield Greenwich que, aunque no se estableció exclusivamente para buscar inversores para invertir en los fondos de Madoff, este labor era el más importante y el que más...

Argentina tiene un problema endémico. Una fuerte evasión fiscal. La gente no confía en las instituciones, estas no son lo suficientemente sólidas para perseguir el fraude fiscal, y todo ello suele acabar con políticas presupuestarias...