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Lista Falciani, ¿son todos los que aparecen defraudadores de Hacienda?

Lista Falciani, ¿son todos los que aparecen defraudadores de Hacienda?
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Estos día está siendo noticia la próxima publicación a nivel mundial de la Lista Falciani, coordinada por Le Monde e ICIL. Es posible que alguien se pregunte, a raíz de la publicación de la lista, si todos los que figuran en la misma son defraudadores fiscales.

Aunque el asunto sea viejo, y ya lo haya tratado en más de una ocasión, dado que han tenido a bien volver a desenterrarlo insistiré en este aspecto, mas que por los lectores por algunos medios de comunicación, por los propios medios de desinformación masiva que siguen hablando de delito como el de evasión de capitales que no existen como tal. Empecemos por el principio. En España, como en la inmensa mayoría de los países desarrollados existe la libre circulación de capitales. Esto significa que una persona física o jurídica es libre para transferir capitales del o al exterior. Existe la obligación de informar de estos movimientos a partir de determinados umbrales que varían en función de si hablamos de dinero físico, de operativa bancaria, o del origen o procedencia de los fondos (el famoso listado de paraísos fiscales).

Así que nos encontramos con que cualquiera de nosotros puede tener una cuenta en Londres, en Hendaya o en Ginebra y es absolutamente legal, siempre y cuando haya realizado las comunicaciones previas que hemos comentado y se cumpla con las obligaciones fiscales de mantener informada a Hacienda respecto a la titularidad de estas cuentas (o participaciones empresariales, o inmuebles, etc).

Me llama la atención que en la lista se están barajando nombres de personas como Fernando Alonso o Tina Turner, que hasta donde se sabe, son residentes fiscales en Suiza. Pero es que, tal y como indico, cualquiera tiene derecho a tener una cuenta en Suiza o donde sea. Y alguno dirá que para que quieres tener una cuenta en Suiza. A mi se me ocurren varias opciones dentro de la más estricta legalidad.

  • Para diversificar tus inversiones bajo un criterio de seguridad. Si yo fuese argentino o griego, prefiero tener una cuenta en Suiza antes que en un banco doméstico de estos dos "sólidos" países.
  • Más allá de cubrirnos ante posibles colapso financieros, estamos hablando de preservar nuestros fondos de, por ser finos, "vías de hecho" administrativas, por ejemplo incautaciones directas de los sátrapas de turno, de los médiums del pueblo, como los que asolaron Europa en el Siglo XX.
  • Por supuesto, en estos centros financieros internacionales la industria de ese sector suele estar más desarrollada, con lo que los servicios de asesoramiento y la cantidad y calidad de productos para la inversión financiera suele ser mucho mayor, y al operar directamente en estos mercados los costes se reducen. En este caso estoy pensando más en plazas como Londres que en la propia Suiza.
  • En bastantes casos, el manejo de cuentas en estos centros financieros internacionales supone agilizar los cobros y pagos, y disminuir los costes para ambas partes. Que se lo digan a los teóricos bolivarianos, que puede que sean marxistas, pero no tontos.

Con al certeza de que tener una cuenta en suiza es absolutamente legal, uno no pude dejar de tener serias incertidumbres sobre otros temas. Y no es que dude acerca de la legalidad o no de perseguir los delitos mediante la violación de derechos sin garantías judiciales, es que se pregunta hasta qué punto puede haber una responsabilidad civil y penal de los medios de comunicación que colaboren en la publicidad de datos robados que atentan contra el derecho a la intimidad de los titulares de las cuentas que cumplen con todos los parabienes legales.

PD: Por cierto, que cuanto más leo sobre la Lista Falciani más me reafirmo en mi opinión sobre los denominados paraísos fiscales y a quién benefician realmente.

Más información | El Confidencial

En El Blog Salmón | 1999 Guía de Paraísos Fiscales, de Barry Spitz, PTM: País de Tránsito Monetario

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