Publicidad
Publicidad

RSS Corrupción

Así funcionaba la presunta trama de blanqueo del mayor banco chino (y del mundo) en Madrid

2 Comentarios
Así funcionaba la presunta trama de blanqueo del mayor banco chino (y del mundo) en Madrid
Actualización 12-Septiembre-2017:

La Audiencia Nacional ha decidido imputar al banco chino ICBC por un delito continuado de blanqueo de capitales, según Cinco Días

En 2009, la policía española comenzó a investigar una trama de blanqueo de dinero centrada en los importadores de mercancía china: la mercancía se introducía en España sin pagar los correspondientes aranceles, y luego se vendía al por mayor sin pagar IVA. En 2012 finalmente la justicia entró en acción, deteniendo a varios sospechosos, encabezados por el empresario Gao Ping. Se calculaba entonces que la cantidad blanqueada podía llegar a los 1.200 millones de euros. En realidad, era solo la punta del iceberg.

En años sucesivos se desmantelaron tramas similares, hasta que finalmente, en 2016, el Industrial and Commerce Bank of China (ICBC) entró en el ojo del huracán, al ser imputado por organización criminal y blanqueo de capitales. Una reciente investigación de Reuters ha tenido acceso a todos los detalles de la trama.

El ICBC, mayor banco de China y del mundo

El ICBC es el mayor grupo bancario del mundo por tamaño de activos, superando a todos los gigantes financieros europeos y norteamericanos. Es uno de los cuatro grandes bancos públicos chinos (junto a Bank of China, Agricultural Bank of China y Chinese Construction Bank) mediante los cuales las autoridades del país controlan la economía local y los intereses financieros chinos en el exterior.

Leer más »

Las licitaciones públicas en España son un desastre que nos hace perder 20.000 millones al año

9 Comentarios
Las licitaciones públicas en España son un desastre que nos hace perder 20.000 millones al año

La contratación pública es uno de los principales motores de la economía española, ya que supone una quinta parte del PIB. El actual modelo de contratación, sin embargo, no es eficiente. Convocatorias opacas, pliegos hechos a medida de empresas 'amigas', ofertas seleccionadas únicamente por su precio cuyo coste real se hincha después a costa del contribuyente… un desastre que ocasiona pérdidas de hasta 20.000 millones anuales.

Paradójicamente, hay dos problemas opuestos: por un lado, concursos opacos donde solo se presenta un proveedor (con un coste mayor que si hubiera competencia); por otro lado, consursos competitivos pero cuyo único criterio de selección es el precio, dando pie a ofertas ridículamente bajas que, una vez escogidas, generan importantes sobrecostes.

La poca transparencia del sistema es además una fuente de corrupción que lastra la recuperación económica. La Comisión Europea ha exigido al gobierno español tomar medidas al respecto, para garantizar un uso eficiente del dinero público. ¿Cómo mejorar el sistema de contratación pública en España?

Leer más »
Publicidad

Garzón discúlpate por el error y entrega Twitter: El Canal de Isabel II es una empresa pública

13 Comentarios
Garzón discúlpate por el error y entrega Twitter: El Canal de Isabel II es una empresa pública

Alberto Garzón ha metido la pata hasta el fondo en Twitter con su afán por ligar la corrupción del PP con las privatizaciones. Dentro el tweet en cuestión:

La Empresa que gestiona el Canal de Isabel II, es una empresa pública al completo puesto que todo el capital de dicha empresa está en manos de administraciones públicas. La mayoría de la sociedad depende de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene un pequeño porcentaje y el resto, está en manos de otros ayuntamientos.

Leer más »

¿Cómo atajaríais la corrupción? La pregunta de la semana

Comentar
¿Cómo atajaríais la corrupción? La pregunta de la semana

Los escándalos de corrupción no paran de sucederse y ponen de manifiesto que nuestro país tiene un problema muy grave en este sentido. Por esta razón, en esta ocasión os preguntamos:

¿Cómo atajaríais la corrupción?

Respecto a la pregunta de la semana pasada sobre qué consejos daríais a alguien que está pensando en emprender, la respuesta que más habéis valorado ha sido la de bytemaniacos, que dice así:

Leer más »

Justicia suiza bloquea 13 cuentas bancarias vinculadas al escándalo FIFA

4 Comentarios
Justicia suiza bloquea 13 cuentas bancarias vinculadas al escándalo FIFA

Como parte de la solicitud de asistencia juridica mutua entre Estados Unidos y Suiza por el escándalo de corrupción que envuelve a la FIFA, la Oficina Federal de Justicia de Berna bloqueó este miércoles 13 cuentas bancarias con aproximadamente 80 millones de dólares correspondientes a personeros de la FIFA, el órgano rector del fútbol mundial. Al mismo tiempo, funcionarios judiciales suizos entregaron a los investigadores estadounidenses los documentos relativos al uso de estas cuentas bancarias. Esta es la primera evidencia que aporta Suiza al escándalo de corrupción de la Fifa destapado el 27 de mayo y que envuelve a los máximos dirigentes del organismo como Joseph Blatter y Michel Platini.

En el escándalo destapado hace siete meses y que dejó a la FIFA al nivel de la mafia, 14 integrantes del organismo fueron acusados por la justicia de Estados Unidos de soborno, fraude electrónico, extorsión y lavado de dinero. La investigación iniciada por el FBI y la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, señaló la existencia de una red criminal destinada a negociar maliciosamente los acuerdos comerciales y los derechos de transmisión de los partidos así como todo lo vinculado a la producción y visibilidad de los eventos. Sólo la empresa Nike alega haber pagado más de 40 millones de dólares en sobornos para convertirse en el único proveedor del uniforme, calzado y accesorios del equipo de Brasil.

Leer más »

A propósito de Hacienda

38 Comentarios
A propósito de Hacienda

La OCDE nos ha sacado los colores esta semana. Bueno, más que sacarnos los colores nos ha dejado en evidencia frente al resto de Europa, aunque nos lo hemos ganado a pulso. No nos gusta que digan que somos un país de corruptos, pero tampoco hacemos nada por evitarlo.

El último informe del organismo sobre lucha contra el fraude fiscal es para echarse a llorar. Según la OCDE, España es el séptimo país del conjunto de los 33 más ricos del mundo que menos personal destina a combatir el fraude. Solo nos superan Suiza (cuyos funcionarios solo pueden investigar la recaudación de IVA por las propias leyes del país), Chile, México, EEUU, Corea del Sur y Japón.

Leer más »
Publicidad

Pánico en Qatar por posible suspensión del Mundial 2022

9 Comentarios
Pánico en Qatar por posible suspensión del Mundial 2022

La renuncia de Joseph Blatter al mando de la FIFA se ha convertido en un foco de suspenso en Qatar, país que está gastando 200 mil millones dólares (el 90 por ciento de su PIB) para acoger la Copa del Mundo de 2022, y que ahora se enfrenta a la perspectiva de perderlo. El índice de la bolsa de Qatar cayó este miércoles un 3,2 por ciento ante los temores de que Qatar pierda los derechos a ser sede del próximo mundial de Fútbol. El índice se redujo en 400 puntos, hasta los 11.800 puntos, antes de recuperarse. Al cierre, el índice de referencia de la segunda mayor bolsa de referencia del mundo árabe fue un 1,3 por ciento menor que el cierre del martes. El emirato de Qatar invierte en vista de la Copa del Mundo de 2022 en numerosos proyectos de infraestructura. La mayoría de las empresas que se benefician de los programas de inversión cotizan en la bolsa de valores en Qatar.

Leer más »

Bancos del Reino Unido, Estados Unidos, Israel y Suiza en el escándalo de la FIFA

6 Comentarios
Bancos del Reino Unido, Estados Unidos, Israel y Suiza en el escándalo de la FIFA

El cerco comienza a cerrarse en torno a los principales dirigentes de la FIFA y la presión de la investigación se hace insostenible. Joseph Blatter renunció a la presidencia de la institución, a cuatro días de haber sido reelegido por otros cuatro años al frente del fútbol mundial, producto de las acusaciones que lo envuelven en el escándalo de soborno y extorsión. The New York Times informó este martes que Blatter estuvo involucrado junto a Jérôme Valcke, el Director de Marketing de la FIFA, en un soborno de 10 millones de dólares el año 2008, relacionado con el Mundial de Sudáfrica 2010. Blatter y sus asesores señalan que ese dinero fue para "ayudar a Sudáfrica a realizar el Mundial", y además "crear un fondo para desarrollar el fútbol en el Caribe".

Leer más »

Directrices para reducir la corrupción en un país

17 Comentarios
Directrices para reducir la corrupción en un país

El profesor de economía, Simeon Djankov, de la fundación privada estadounidense, Peter G. Peterson Institute for International Economics, basado en sus experiencias en Bulgaria, nos trae un resumen de directrices en que Grecia puede reducir la corrupción.

Nos dice que las directrices son universales y aplicables a cualquier país y, como en España hay algo de necesidad de reducir la corrupción, me parecieron interesante lanzar estas directrices para ver qué pasa. Las directrices que nos da y que explican brevemente en el artículo vinculado, son las siguientes:

Leer más »

Los patrocinadores de FIFA deben actuar

15 Comentarios
Los patrocinadores de FIFA deben actuar

Esta mañana Marco Antonio nos habló del escándalo de la FIFA, con la detención de varios de sus altos personajes, la mayoría de los cuales ya han decidido que no quieren ser extraditados a los Estados Unidos. Supongo que a nadie le sorprende oír que hay corrupción en FIFA y que muchas de sus decisiones son resultado de sobornos ya que hay tanto en juego, los ingresos de la FIFA son tan billonarias y la disposición de estos fondos es tan opaca.

Entiendo que existe la presunción de inocencia pero para mi la sorpresa es, primero, que alguien se meta con la FIFA con sus protecciones políticas de los países alrededor del mundo y con su política de amenazas en contra de los que dicen algo en contra, al puro estilo mafioso. La segunda sorpresa es que haya tardado tanto en salir algo.

Leer más »
Publicidad
Inicio
Inicio

Ver más artículos